Tres Pm

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó por la mañana que había varias denuncias contra Peña y abundó, a pregunta expresa: “no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la Fiscalía”.

Aislado en un módulo de alta seguridad, con atención médica y tomando diariamente el sol en el patio, así pasa sus días el capo Rafael Caro Quintero, en el penal de máxima seguridad del Altiplano

Informes internos y conversaciones grabadas obtenidas por el diario El País indican que la familia Lozoya recibió indicaciones por parte del fiscal Alejandro Gertz y el subprocurador Juan Ramos.

En abril de este año, la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, conformó este grupo con fiscales y elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) para enfocarse a la “investigación exhaustiva de los hechos” registrados en Baja California.

El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los modelos para detectar actividades sospechosas fueron desplegados desde 2019.

El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones de ‘irregularidades fiscales’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales y que tiene relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, les imputa los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.