En días pasados, la Guardia Civil de España, en colaboración con la Interpol y la Policía Nacional de Colombia, lograron desmantelar “Canmoney”, considerada una de las redes internacionales de venta ilegal de mascotas más grandes, la cual durante los últimos tres años registró 38 millones de euros en transacciones con criptomonedas y dinero en efectivo.
Como parte de una operación homónima a dicha organización fraudulenta, se realizaron 28 detenciones y se abrieron 30 investigaciones en España y Colombia, atribuyéndoles un total de 681 hechos delictivos: 335 estafas; 158 de usurpación de estado civil; 95 de falsificación de documentos; 60 blanqueo de capitales; y 33 de amenazas y pertenencia a la red.
En ese sentido, las autoridades confirmaron que las investigaciones seguirán abiertas, pues estiman que pueden alcanzar el millar, toda vez que sólo en España ya se han identificado 250 personas afectadas, a quienes les robaron poco más de 150 mil euros.
¿Cómo operaba “Canmoney”? Las estafas de la red solían centrarse en la supuesta venta de animales de compañía ofertados por un valor de 500 euros a través de diversas plataformas de compra-venta.
Para ganarse la confianza de las víctimas, los criminales les enviaban documentos de identidad usurpados, previamente obtenidos de otras personas engañadas. Tras recibir el primer pago, los presuntos vendedores exigían un segundo, y si el interesado se negaba, recibía amenazas de muerte mediante mensajes y llamadas telefónicas.