El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó por la mañana que había varias denuncias contra Peña y abundó, a pregunta expresa: “no hemos detenido ninguna, todas las hemos enviado a la Fiscalía”.
El inmueble del expresidente de México tiene un costo de 13 millones 620 mil pesos mexicanos, mismo que fue escriturado el 18 de septiembre de 2020, dos años después de que culminar su mandato
El presidente López Obrador negó que la investigación contra Peña Nieto obedezca a una represalia por presuntamente estar operando desde España la elección en el Estado de México.
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que los modelos para detectar actividades sospechosas fueron desplegados desde 2019.
El expresidente Enrique Peña Nieto respondió a las acusaciones de ‘irregularidades fiscales’ de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, el funcionario indicó que se detectó un esquema por el que el priista recibió más de 26 millones de pesos vía transferencias internacionales y que tiene relación con dos empresas con presuntas irregularidades fiscales.
La resolución del tribunal fue emitida en septiembre de 2021, y el pasado jueves 26 de mayo, un juez de control con sede en el Reclusorio Norte, cumplió la sentencia dictada por la magistrada Porras Ordriozola.
